🚨 INFORME EJECUTIVO: CASO MALPHRUS – NARCOTRÁFICO, LAVADO Y RED DE TESTAFERROS

1️⃣ VISIÓN GENERAL DEL CASO

MALPHRUS PERÚ S.R.L. y MALPHRUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. son el corazón de una red criminal dedicada al narcotráfico y lavado de activos. La red opera desde al menos 2009 y ha movido millones de dólares a través de una aerolínea fantasma (MK Airlines), empresas fachada, fideicomisos y testaferros.

2️⃣ EL NEXO NARCOTRÁFICO: MK AIRLINES Y LA RUTA GHANA

🔴 ¿POR QUÉ GHANA?

• Ghana es un punto de tránsito crítico del narcotráfico.

• 15% de la cocaína sudamericana hacia Europa pasa por África Occidental.

• En junio de 2025 se incautaron 3.3 toneladas de cocaína en la región.

• MK Airlines operaba vuelos regulares Lima-Accra, facilitando el traslado de droga y dinero.

🔴 PARTICIPANTES CLAVE EN LA RED MK AIRLINES

⚠️ Dato CRÍTICO: La autorización para operar la ruta Lima-Accra fue otorgada mediante documento privado del 28 de agosto de 2003 con firmas legalizadas en el Consulado Peruano en Londres. OSCAR CARRERA DONGO fue designado como "Canciller", cargo que usó para facilitar el tráfico de drogas.

3️⃣ LA RED EMPRESARIAL DE OSCAR CARRERA DONGO

EMPRESAS FACHADA

⚠️ Dato CRÍTICO: En 2013, la policía incautó 102 kilos de cocaína en grupos electrógenos que estaban en un galpón alquilado por GADSEG INTERNATIONAL TRADE SAC, empresa de los hermanos CARRERA DONGO. Esta incautación es la prueba material del vínculo directo con el narcotráfico.

4️⃣ ¿QUIÉNES SON LOS MALPHRUS?

🔴 LOS CIUDADANOS ESTADOUNIDENSES (DUEÑOS REALES)

🔴 ¿APARECEN EN PANAMA PAPERS?

SÍ.

• Los MALPHRUS aparecen en los PANAMA PAPERS junto a ELSA PATRICIA TIZON ACHA.

• La conexión con TORTOLA PORT BUILDERS (vinculada al megapuerto de Chancay) cierra el círculo: los Malphrus y Tizon Acha están conectados con el megapuerto de Chancay.

⚠️ Dato CRÍTICO: JEFFREY TODD MALPHRUS y ELSA PATRICIA TIZON ACHA están vinculados a TORTOLA PORT BUILDERS, empresa relacionada con el megapuerto de Chancay. Esto sugiere que la red de lavado no solo opera con narcotráfico, sino que también está infiltrando inversiones estratégicas en el Perú.

5️⃣ ELSA PATRICIA TIZON ACHA – LA CEREBRO DETRÁS DE LA RED

🔴 ELSA PATRICIA TIZON ACHA EN MARKAGROUP SUR S.A.C.

• SADA ANGELICA GORAY CHONG y ELSA PATRICIA TIZON ACHA fueron nombradas apoderadas conjuntas en MARKAGROUP SUR S.A.C. el 04/12/2021.

• Tizon Acha podía ejercer facultades conjuntamente con SADA GORAY.

• Tizon Acha es la jefa de CESAR AUGUSTO PADILLA GARCIA (abogado que firmó la adenda con la Municipalidad de Punta Negra).

⚠️ Dato CRÍTICO: TIZON ACHA conecta directamente a SADA GORAY (investigada por MARKAGROUP) con la red MALPHRUS (narcotráfico). Es el eslabón perdido que une todos los casos.

6️⃣ ITALO ALEJANDRO ARBULU ORTEGA – EL TESTAFERRO DE LOS CARRERA DONGO

🔴 EL REPORTE CREDITICIO DE ITALO ARBULU

⚠️ Dato CRÍTICO: ITALO ARBULU no tiene capacidad económica para adquirir propiedades millonarias ni para ser socio de MALPHRUS PERÚ S.R.L. Sin embargo, en 2010 recibió el 99% de las participaciones de MALPHRUS PERÚ S.R.L. por solo S/ 1,000. Luego, desde esa empresa, movió millones para adquirir 468 hectáreas en San Bartolo.

7️⃣ MIRIAN ESTHER BAUTISTA MUCHA – LA OTRA TESTAFERRO

⚠️ Dato CRÍTICO: BAUTISTA MUCHA es una persona de escasos recursos que aparece como socia de ARBULU en MALPHRUS PERÚ S.R.L. y en las empresas MARKAGROUP de ARBULU. Es una testaferra que prestó su nombre para cumplir el requisito legal de tener más de un socio.

8️⃣ LA ADQUISICIÓN DE TIERRAS POR MILLONES (2021-2024)

📐 INMUEBLES ADQUIRIDOS POR MALPHRUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

🔴 EL FIDEICOMISO EN GARANTÍA CON CORFID

• MALPHRUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. transfirió los terrenos a CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. en fideicomiso en garantía (30/03/2022).

• CORFID es la misma fiduciaria que aparece en el caso INVERSIONES QUO VADIS (donación de MARKAGROUP SUR).

• El fideicomiso fue modificado en varias ocasiones y las hipotecas legales se redujeron progresivamente.

  
  

⚠️ Dato CRÍTICO: MALPHRUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. adquirió 468 hectáreas en San Bartolo por US$ 9.36 millones** a través de ARBULU y los CARRERA DONGO. Este es el **destino** de los **$12 millones que los CARRERA DONGO lavaron mediante MALPHRUS.

9️⃣ LA CONEXIÓN CON MARKAGROUP SUR Y SADA GORAY

🔴 VÍNCULOS DIRECTOS

🔴 EL CIRCUITO CRIMINAL

1. 1. SADA GORAY (investigada) opera MARKAGROUP SUR S.A.C.
2. 1. SADA GORAY dona el SUBLOTE 4 a INVERSIONES QUO VADIS S.A.C. (PATRICIA LUJAN ANYOSA).
3. 1. PATRICIA LUJAN ANYOSA (QUO VADIS) es gerente de INVERSIONES QUO VADIS y también compra acciones del mismo terreno.
4. 1. INVERSIONES QUO VADIS está vinculada a ELSA PATRICIA TIZON ACHA (Panama Papers).
5. 1. TIZON ACHA es dueña de AQUAREX S.A. y jefa de CESAR AUGUSTO PADILLA GARCIA.
6. 1. PADILLA GARCIA es apoderado de MALPHRUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. (2024) y firma la Adenda con la Municipalidad de Punta Negra.
7. 1. MALPHRUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. adquirió 468 hectáreas con dinero lavado del narcotráfico de los CARRERA DONGO.
8. 1. ITALO ARBULU ORTEGA es testaferro de los CARRERA DONGO en MALPHRUS PERÚ S.R.L.
9. 1. SADA GORAY es gerente de las empresas de ARBULU (MARKAGROUP CENTRO y ALMACENES).

   
   

⚠️ Dato CRÍTICO: TODO ESTÁ CONECTADO. SADA GORAY, ARBULU, TIZON ACHA, MALPHRUS, CARRERA DONGO y MARKAGROUP son una misma red criminal vinculada al narcotráfico, lavado de activos y desvío de tierras.

🔟 EL PAPEL DE AQUAREX S.A. Y LA MUNICIPALIDAD DE PUNTA NEGRA

🔴 CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DE PUNTA NEGRA

🔴 DONACIÓN DE AQUAREX S.A. A LA MUNICIPALIDAD

• ELSA PATRICIA TIZON ACHA (dueña de AQUAREX) realizó una donación a la Municipalidad de Punta Negra en la gestión de EULOGIO HUYHUA.

• La donación fue canalizada a través de CESAR AUGUSTO PADILLA GARCIA (abogado de TIZON ACHA y apoderado de MALPHRUS).

⚠️ Dato CRÍTICO: TIZON ACHA está utilizando su empresa AQUAREX S.A. para hacer donaciones a municipios y ganar influencia política, mientras que su abogado PADILLA GARCIA es apoderado de MALPHRUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. y de AQUAREX. Es el mismo círculo de personas y empresas.

1️⃣1️⃣ CUADRO DE CONEXIONES – RED COMPLETA

1️⃣2️⃣ PRESUNTOS DELITOS

🚨 DELITO 1 – NARCOTRÁFICO

• OSCAR CARRERA DONGO usó MK AIRLINES (ruta Lima-Ghana) y GADSEG para transportar cocaína.

• Incautación de 102kg en grupos electrógenos (2013).

🚨 DELITO 2 – LAVADO DE ACTIVOS

• MALPHRUS PERÚ S.R.L. y MALPHRUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. usados para lavar $12 millones del narcotráfico.

• Compra de 468 hectáreas en San Bartolo.

🚨 DELITO 3 – SIMULACIÓN DE ACTOS JURÍDICOS

• Uso de testaferros (ARBULU, BAUTISTA) para ocultar a los verdaderos dueños (CARRERA DONGO, MALPHRUS).

• Fideicomisos con CORFID para ocultar la propiedad real.

🚨 DELITO 4 – ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA

• SADA GORAY y TIZON ACHA usaron MARKAGROUP SUR para donar terrenos a QUO VADIS.

• TIZON ACHA usa AQUAREX para donaciones a municipios.

🚨 DELITO 5 – ORGANIZACIÓN CRIMINAL

• Red integrada por narcotraficantes, testaferros, abogados, notarios y funcionarios municipales.

1️⃣3️⃣ RECOMENDACIONES PARA LA INVESTIGACIÓN

🔍 Investigar a OSCAR CARRERA DONGO y su hermano ÁLVARO – Verificar su participación en MK Airlines y GADSEG.

🔍 Investigar a los MALPHRUS – Rastrear sus activos en Perú y su conexión con TORTOLA PORT BUILDERS.

🔍 Investigar a ELSA PATRICIA TIZON ACHA – Verificar su participación en AQUAREX, Panama Papers y su relación con SADA GORAY.

🔍 Investigar a CESAR AUGUSTO PADILLA GARCIA – Es el eslabón entre TIZON ACHA, MALPHRUS y la Municipalidad de Punta Negra.

🔍 Investigar la donación de AQUAREX a la Municipalidad de Punta Negra – ¿Fue a cambio de favores o influencia política?

🔍 Investigar a CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A. – Es la fiduciaria que recibió los terrenos de MALPHRUS y también aparece en el caso QUO VADIS.

🔍 Investigar a PATRICIA LUJAN ANYOSA – ¿Es testaferro de TIZON ACHA o de SADA GORAY?

🔍 Investigar la ruta Lima-Ghana de MK AIRLINES – Determinar la magnitud del tráfico de drogas.

• VÍCTOR CHONG FLORES es un eslabón directo entre:

  • MARKAGROUP (SADA GORAY)

  • MALPHRUS (narcotráfico, CARRERA DONGO)

  • INVERSIONES QUO VADIS

  • SAN BARTOLO (las tierras)

• VÍCTOR CHONG no es un "participante indirecto". Es un operador clave que se mueve entre las empresas de SADA GORAY y las de MALPHRUS.

• Su presencia en MALPHRUS confirma que SADA GORAY y la red de narcotráfico de los CARRERA DONGO están conectadas directamente a través de la familia CHONG.

🧩 ACTUALIZACIÓN DEL CUADRO DE CONEXIONES

✅ CONCLUSIÓN

VÍCTOR CHONG FLORES ES UN OPERADOR CLAVE que conecta directamente la red MARKAGROUP (SADA GORAY) con la red MALPHRUS (CARRERA DONGO, ARBULU, TIZON ACHA).

Su apellido CHONG y su participación en ambas redes confirman que no hay separación entre los casos. Es una misma organización criminal con diferentes fachadas.