🏢 MARKAGROUP INMOBILIARIA S.A.C.

🔍 ANÁLISIS FORENSE – PARTIDA 14506630

1️⃣ DATOS CLAVE DE LA EMPRESA

2️⃣ LOS PROTAGONISTAS – SOCIOS FUNDADORES

⚠️ Dato CRÍTICO: Ambas son socias al 50%. Es un negocio familiar controlado por madre e hija (o suegra y nuera).

3️⃣ GERENTES GENERALES – LÍNEA DE TIEMPO

4️⃣ NOTARIOS INTERVINIENTES

5️⃣ DELEGACIÓN DE PODER (06/06/2022)

Otorgante: SADA ANGELICA GORAY CHONG (Gerente General)
Apoderada: GABRIELA PÉREZ COSTA PISCOYA (DNI 10059156)

Facultades delegadas (SOLO PROCESALES):

• Interponer demandas y denuncias.

• Contestar demandas y reconvenciones.

• Desistirse, allanarse, conciliar, transigir.

• Interponer recursos impugnatorios.

• Representar a la sociedad en conciliaciones extrajudiciales.

• Todas las facultades generales y especiales del mandato (Arts. 74 y 75 del CPC).

⚠️ Dato CRÍTICO: Este poder se otorga 4 días después de que se instalara el Directorio Relámpago con ARBULU en MARKAGROUP NORTE (01/06/2022). Es la misma fecha en que SADA GORAY renuncia en NORTE. Está preparando el terreno para que PÉREZ COSTA (su aliada) defienda los intereses de INMOBILIARIA mientras ella se retira.

6️⃣ LA ESTRUCTURA DE PODERES (18/08/2022)

⚠️ Esta es la prueba definitiva. Los apoderados son los mismos que en MARKAGROUP NORTE S.A.C.

APODERADOS TIPO "A" (Bancario – hasta S/ 50,000)

• 🟢 JUAN CARLOS WATANABE GORAY (DNI 41483169)

• 🟢 GONZALO GABRIEL SANJINEZ MENA (C.E. 000992197)

APODERADOS TIPO "B" (Bancario – sin límite con firma conjunta)

• 🔴 ITALO ALEJANDRO ARBULU ORTEGA (DNI 45440883) – INVESTIGADO

• 🔴 GABRIELA PÉREZ COSTA PISCOYA (DNI 10059156)

APODERADOS TIPO "C" (Contractual – hasta S/ 150,000)

• 🟡 GISELLA MATZUNAGA MENDEZ (DNI 42187332)

• 🔴 ITALO ALEJANDRO ARBULU ORTEGA (DNI 45440883) – INVESTIGADO

• 🔴 GABRIELA PÉREZ COSTA PISCOYA (DNI 10059156)

• 🟢 JUAN CARLOS WATANABE GORAY (DNI 41483169)

APODERADOS TIPO "D" (Procesales – sin límite)

• 🔴 GABRIELA PÉREZ COSTA PISCOYA (DNI 10059156)

• 🟡 MARCELA PAOLA SIU-HA ARIAS LOPEZ (DNI 44509342)

• 🔴 ITALO ALEJANDRO ARBULU ORTEGA (DNI 45440883) – INVESTIGADO

• 🟢 GIULIANA DEL CARMEN PAIRAZAMAN MESONES (DNI 46083890)

• 🟡 GISELLA MATZUNAGA MENDEZ (DNI 42187332)

APODERADOS TIPO "E" (Laborales)

• 🟢 GONZALO GABRIEL SANJINEZ MENA (C.E. 000992197)

• 🟡 GISELLA MATZUNAGA MENDEZ (DNI 42187332)

APODERADOS TIPO "F"

• 🟡 ERIKA PAOLA AGÜERO PUENTE (DNI 10374570)

7️⃣ REVOCATORIA DE PODERES (02/01/2023)

Se revocan TODOS los poderes otorgados el 18/08/2022 a:

• 🔴 ITALO ALEJANDRO ARBULU ORTEGA (DNI 45440883)

• 🔴 GABRIELA PÉREZ COSTA PISCOYA (DNI 10059156)

• 🟢 GONZALO GABRIEL SANJINEZ MENA (C.E. 000992197)

• 🟡 GISELLA MATZUNAGA MENDEZ (DNI 42187332)

• 🟢 JUAN CARLOS WATANABE GORAY (DNI 41483169)

• 🟡 MARCELA PAOLA SIU-HA ARIAS LOPEZ (DNI 44509342)

• 🟢 GIULIANA DEL CARMEN PAIRAZAMAN MESONES (DNI 46083890)

• 🟡 ERIKA PAOLA AGÜERO PUENTE (DNI 10374570)

⚠️ Dato CRÍTICO: Esta revocatoria ocurre 11 días antes de la renuncia masiva en MARKAGROUP NORTE S.A.C. (13/01/2023). Es el mismo patrón: quemar a todos los apoderados y directores para desvincularlos de la investigación.

8️⃣ NUEVOS APODERADOS (02/01/2023)

⚠️ Dato CRÍTICO: Los nuevos apoderados son los mismos que fueron nombrados en MARKAGROUP NORTE S.A.C. el 13/01/2023 (BEDOYA, DE LA PIEDRA, FIESTAS). Es un traslado de poderes de una empresa a otra.

9️⃣ RENUNCIA DE GONZALO BEDOYA (05/09/2024)

• Cargo: Gerente General, Apoderado Tipo A, D y E.

• Notario: ROSALÍA MIRELLA MEJÍA ROSASCO (Lima).

• Fecha de renuncia: 05/09/2024.

⚠️ Dato CRÍTICO: Bedoya renuncia cuando la investigación ya está avanzada. Es otro cortafuegos para que la investigación no llegue a SADA GORAY.

🔟 INCONGRUENCIAS DETECTADAS

⚠️ INCONGRUENCIA 1: CAPITAL MÍNIMO PARA OBJETO SOCIAL AMPLIO

• INMOBILIARIA tiene S/ 2,000 de capital, pero su objeto social incluye gestionar proyectos inmobiliarios, consultoría, y todo tipo de contratos. Es físicamente imposible operar con ese capital.

• Conclusión: Es una empresa instrumental o "vacía".

⚠️ INCONGRUENCIA 2: VIOLETA CHONG COMO SOCIA

• VIOLETA CHONG (madre/suegra de SADA) aparece como socia al 50%.

• Su única función parece ser la de prestar su nombre para que SADA tenga una socia de confianza.

• Conclusión: Es una testaferra.

⚠️ INCONGRUENCIA 3: GISELLA MATZUNAGA, GERENTE RELÁMPAGO

• Dura solo 4 meses como Gerente General (agosto 2022 – enero 2023).

• Es removida justo cuando la investigación contra ARBULU y SADA se intensifica.

• Conclusión: Es una gerente de paso para que SADA pueda esconderse.

⚠️ INCONGRUENCIA 4: REVOCATORIA Y RENUNCIA MASIVA (02/01/2023)

• Se revocan TODOS los poderes el 02/01/2023.

• 11 días después (13/01/2023), ocurre la renuncia masiva en MARKAGROUP NORTE.

• Conclusión: Es una limpieza coordinada de apoderados y directores para desvincularse de la investigación.

⚠️ INCONGRUENCIA 5: LOS MISMOS APODERADOS EN DOS EMPRESAS

• BEDOYA, DE LA PIEDRA y FIESTAS son nombrados apoderados en INMOBILIARIA el 02/01/2023.

• Los mismos 3 son nombrados apoderados en NORTE S.A.C. el 13/01/2023.

• Conclusión: Es un traslado de poder de una empresa a otra.

⚠️ INCONGRUENCIA 6: EL NOTARIO VILLAVICENCIO

• Aparece en INMOBILIARIA (delegación de poder 06/06/2022, estructura de poderes 18/08/2022).

• Aparece en NORTE LOTES (constitución 31/01/2022).

• Aparece en NORTE S.A.C. (legalización del Libro de Actas N° 02, Escritura N° 1833).

• Conclusión: Es el notario de cabecera del grupo MARKAGROUP.

1️⃣1️⃣ HIPÓTESIS SOBRE EL ROL DE ESTA EMPRESA

🧩 HIPÓTESIS 1 – EMPRESA HERMANA PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS

• Creada en 2020 para manejar proyectos inmobiliarios (de ahí su nombre).

• Opera como una empresa satélite de MARKAGROUP NORTE S.A.C.

• SADA GORAY la controla directamente junto a su madre VIOLETA CHONG.

🧩 HIPÓTESIS 2 – VEHÍCULO PARA LA DONACIÓN DE TERRENOS

• Su objeto social incluye "gestionar, administrar y gerenciar proyectos inmobiliarios".

• Perfecta para recibir o transferir terrenos (como el que se donó a ESAPERRA).

🧩 HIPÓTESIS 3 – REFUGIO PARA APODERADOS INVESTIGADOS

• Cuando la investigación contra ARBULU y SADA GORAY se intensifica, INMOBILIARIA absorbe a los apoderados (BEDOYA, DE LA PIEDRA, FIESTAS) que fueron removidos de NORTE S.A.C.

• Les da un nuevo hogar legal mientras la matriz cae bajo la lupa.

🧩 HIPÓTESIS 4 – EMPRESA DE RESPALDO PARA DESVÍO DE ACTIVOS

• Con capital mínimo (S/ 2,000) pero facultades amplísimas, puede recibir activos de la matriz (terrenos, propiedades, contratos) sin levantar sospechas.

• Cuando la matriz sea embargada o investigada, INMOBILIARIA ya tiene los activos.

1️⃣2️⃣ CONCLUSIONES FUERTES

1. ✅ MARKAGROUP INMOBILIARIA S.A.C. es una empresa instrumental, creada con capital mínimo (S/ 2,000) y controlada por SADA GORAY y su madre VIOLETA CHONG.

2. ✅ Es la empresa hermana de MARKAGROUP NORTE S.A.C. Comparten los mismos apoderados (ARBULU, PÉREZ COSTA, WATANABE, PAIRAZAMAN, SANJINEZ, MATZUNAGA) y el mismo notario (VILLAVICENCIO).

3. ✅ Fue creada para manejar proyectos inmobiliarios, lo que la convierte en el vehículo perfecto para recibir o transferir terrenos (como el donado a ESAPERRA).

4. ✅ Es un refugio para apoderados investigados. Cuando ARBULU y los demás son removidos de NORTE S.A.C., INMOBILIARIA los absorbe con los mismos roles.

5. ✅ Es un cortafuegos para SADA GORAY. Cuando la investigación se acerca, ella renuncia, pone a GISELLA MATZUNAGA, luego a BEDOYA, y finalmente BEDOYA renuncia. SADA GORAY ya no aparece.

6. ✅ Es parte de una red criminal organizada. Las  empresas forman una estructura diseñada para ocultar activos, desviar fondos y desvincular a los investigados.

1️⃣3️⃣ RECOMENDACIONES PARA LA INVESTIGACIÓN

🔍 1. INVESTIGAR A VIOLETA CHONG VDA DE GORAY
→ ¿Es realmente empresaria o es una testaferra de su hija SADA GORAY?
→ ¿Aparece en otras empresas del grupo?

🔍 2. REVISAR LOS CONTRATOS FIRMADOS POR INMOBILIARIA
→ ¿Ha comprado, vendido o donado terrenos?
→ ¿Ha recibido transferencias de MARKAGROUP NORTE S.A.C.?

🔍 3. INVESTIGAR EL ROL DE GISELLA MATZUNAGA
→ ¿Por qué duró solo 4 meses como Gerente?
→ ¿Fue removida por negarse a firmar algo ilícito?

🔍 4. SOLICITAR EL LIBRO DE ACTAS N° 01
→ Legalizado ante VILLAVICENCIO el 23/10/2020 (Registro N° 042769-20).
→ Ahí deben constar las actas de las juntas que nombraron y removieron gerentes.

🔍 5. CRUZAR CON LAS OTRAS EMPRESAS MARKAGROUP
→ Las tres empresas comparten apoderados, notarios y fechas clave.
→ Buscar otras empresas con el nombre "MARKAGROUP" (CONSTRUCCIONES, SERVICIOS, etc.).

🔍 6. SOLICITAR INFORMACIÓN A LOS NOTARIOS
→ VILLAVICENCIO: Todas las operaciones que realizó para el grupo.
→ TAMBINI: La constitución y cualquier otro acto posterior.

1️⃣4️⃣ ANEXOS VINCULADOS

📎 Anexo 1: Escritura Pública de Constitución (23/07/2020 – Notario TAMBINI).
📎 Anexo 2: Escritura Pública de Delegación de Poder (06/06/2022 – Notario VILLAVICENCIO).
📎 Anexo 3: Acta de Junta General del 18/08/2022 (Estructura de Poderes – Notario VILLAVICENCIO).
📎 Anexo 4: Acta de Junta General del 02/01/2023 (Revocatoria y nuevos apoderados – Notario VILLAVICENCIO).
📎 Anexo 5: Renuncia de GONZALO BEDOYA (05/09/2024 – Notario MEJÍA ROSASCO).